Вебинар

Адвокат МКА "Князев и партнеры" Екатерина Махова провела вебинар на тему: "Опасные связи у контрагентов" для подписчиков "Системы Главбух" (Актион).

Программа вебинара:

1. Налоговые риски 

• Одна из причин предъявления претензий со стороны налоговых органов к компании – вступление в отношение с контрагентами, которые обладают признаками компаний-однодневок («технических» компаний). 
• Рассмотрим признаки, на которые обращает ФНС при проведении своих проверок. Остановимся на понятии «выгодоприобретатель» в понимании налоговых органов. 
   

2. Риски в госзакупках

• Одним из серьезных нарушений в сфере госзакупок является вступление в картельный сговор. Взаимодействие с контрагентом, который является также участником госзакупок, может стать причиной проверки деятельности.
• Рассмотрим признаки, которые могут указывать на наличие такого сговора. 
   

3. Санкционные риски

• Остановимся на применение правила 50% при проверке компании, что позволяет избежать рисков включения в санкционные списки.  
   

4. Комплаенс и автоматизированные системы как способ снижения рисков

• Выделим основные элементы комплаенса и их применение для снижения возможных рисков, которые могут возникнуть от взаимодействия с контрагентами.
   

Подробнее о событии здесь