Группа страховых компаний

Защита интересов владельца группы страховых компаний «К», в отношении которого было подано заявление в ГУЭБиПК г. Москвы по ч.4 ст.159 УК РФ с обвинением в том, что владея бизнесом через оффшорные компании совместно с партнером в равных долях, он продал его сторонней организации без согласования с последним.

В ходе изучения проекта, адвокатами было установлено, что владение бизнесом данной группы компаний было оформлено по английскому праву на обоих партнеров, которые имели равные полномочия на распоряжение всем имуществом компании единолично, без согласования друг с другом.

По делу была сформирована защитная позиция и собрана подтверждающая ее информация и документация. По результатам проверки, проведенной ГУЭБиПК г. Москвы, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.