Запрос из полиции и уголовно-правовой аудит

В связи с проведением полицейской проверки в отношении контрагента, к Клиенту поступил запрос из полиции о предоставлении документации. Адвокатами произведен анализ запроса на предмет его соответствия действующему законодательству, подготовлен ответ с указанием на допущенные правоохранителями нарушения и предложением направить дополнительный запрос, соответствующий требованиям закона. Кроме того, адвокатами был проведенуголовно-правовой аудит схем финансово-хозяйственной деятельности компании на наличие рисков, произведено описание потенциальных рисков и мер по их снижению 

Результат

• Дополнительный запрос полицейских в компанию не поступал.
• Клиенту даны рекомендации по способам снижения потенциальных уголовно-правовых рисков.