Защита обвиняемого в рамках налогового преступления

По результатам налоговой проверки была установлена недоимка и начислены штрафы в размере более 500 млн рублей. После истечения срока для погашения задолженности материалы были направлены в следственные органы, где было возбуждено уголовное дело. Обвиняемый обратился к адвокатам за помощью после назначения даты первого судебного заседания. Адвокаты проанализировали 70 томов дела, выявили нарушения законодательства и подготовили ходатайства о возвращении дела прокурору. В результате их усилий суд удовлетворил ходатайство, что является редким случаем по делам данной категории.

В ходе возобновленного следствия защита активно собирала доказательства отсутствия умысла на уклонение от уплаты налогов, включая опрос свидетелей и получение заключений специалистов об ошибках обвинения. Повторная экспертиза снизила сумму ущерба до 48 млн рублей, а дальнейшее изучение материалов позволило установить дополнительные нарушения и переквалифицировать действия клиента на менее тяжкую статью УК РФ. На всех этапах адвокаты представляли интересы клиента в суде, демонстрируя недостатки работы следствия и отсутствие преступного намерения со стороны доверителя.

Результат

Уголовное дело в отношении доверителя было прекращено в связи с истечением срока давности, также была отменена мера пресечения в виде подписки о невыезде (доверитель в первый раз за 5 лет смог улететь к детям, которые проживают на территории иностранного государства), были сняты аресты с имущества компаний, аффилированных с доверителем. Сумма ущерба была снижена с до 48 млн. руб. В настоящий момент отстаивается позиция об уменьшении суммы ущерба до 13 млн. руб.