Уголовно-правовой аудит сделок

Поводом к проведению уголовно-правового аудита стал запрос из полиции о предоставлении документации. Адвокаты проанализировали запрос и предоставили правоохранителям ответ с указанием на имеющиеся в нем нарушения, после чего интерес полицейских к компании пропал.

Наряду с этим, руководство компании обратилось с поручением о производстве уголовно-правового аудита сделок, вызвавших интерес у правоохранителей. Целью аудита являлась оценка сделок на предмет наличия/отсутствия в них уголовных рисков, и последующая выработка мер по их снижению (при наличии необходимости в этом).

Результат

Клиенту даны конкретные рекомендации по снижению уголовно-правовых рисков, защите информации и выбору контрагентов.