Адвокат МКА «Князев и партнеры» Артем Чекотков в пятницу, 12 апреля, рассказал, что доказать причастность менеджеров Райффайзенбанка к мошенническим схемам с курсами валют будет непросто.
Ранее в этот день сообщалось, что три менеджера Райффайзенбанка помогли злоумышленникам заработать почти 95 млн рублей, сливая им внутреннюю информацию. Они продавали злоумышленникам данные о будущих курсах валют, которые устанавливаются ежедневно внутренним приказом банка.
Артем Чекотков уточнил, что извлечение дохода от изменения курса валюты является довольно распространенным инструментом заработка в трейдерской среде. Трейдеры совершают сделки на основании аналитики рынка, новостей или собственного опыта, что усложняет доказывание совершения операции в результате преступного получения информации. Правоохранителям необходимо долгое время отслеживать деятельность злоумышленников.
«Самым надежным способом защиты от такой схемы следует признать полную автоматизацию процесса, на котором наживались злоумышленники. <…> лучшей защитой следует признать профилактику. В процессе рассмотрения кандидатов на должность проводить более детальную проверку, регулярно напоминать о возможных последствиях таких деяний, организовывать лекции и семинары об уголовно-правовых рисках незаконной деятельности», — объяснил Чекотков.
Специалист обратил внимание на то, что сложно точно сказать, какое наказание грозит каждому из соучастников, так как оно зависит от множества факторов: степени участия в организации, продумывания и осуществления преступления, раскаяния в содеянном, согласия на сотрудничество со следствием, наличия иных смягчающих обстоятельств. Однако, продолжил специалист, санкции в результате таких действий предполагают штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а также лишение свободы на срок от трех до семи лет.
Следственный отдел Зеленоградского СК возбудил в отношении менеджеров Райффайзенбанка уголовное дело о коммерческом подкупе. Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Другие новости